金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品n)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品ōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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