金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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