金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案(à见字如晤,展信舒颜，展信安的用法n)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

见字如晤,展信舒颜，展信安的用法　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调(diào)查(chá)。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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