金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张(z91是质数吗，95是质数吗hāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì91是质数吗，95是质数吗)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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