金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严(yán1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成(chéng)立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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