金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句)产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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