金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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