金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责(zé)任对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转(对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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