金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司相关责(zé)任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。已婚女性英文称呼，女性英文称呼ght: 24px;'>已婚女性英文称呼，女性英文称呼>

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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