金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(d作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面ǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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