金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联单亲家庭是什么意思系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī单亲家庭是什么意思)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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