金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)为什么梅西的人缘远比c罗好广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人(rén)员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举为什么梅西的人缘远比c罗好债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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