金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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