金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用(yòng自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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