金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过(guò)手坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交(jiāo坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用)易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(d坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用ǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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