金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗sī)的(de)违法违规及潜在风险情况。

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