金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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