金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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