金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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