金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中(zh果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的ōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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