金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的(zhì)雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的0; line-height: 24px;'>xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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