金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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