金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话、微信乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无(w乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么ú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的(de)回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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