金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况。

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