金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōn印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有g)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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