金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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