金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联(lián)不(bù)会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常(c新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉háng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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