金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方(jí)方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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