金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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