金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号(hào)消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等(děng)方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影(y吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌ǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立(lì)了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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