金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(ch肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢āo)过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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