金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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