金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(d家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗ǎo)致雪(xuě)松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗)信等方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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