金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪松控股马云的钱属于个人吗旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话马云的钱属于个人吗、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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