金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公(gōng)司(sī)的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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