金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度tōng)过(guò)旗(qí)怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度下销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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