金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的国民党任公是指谁，任公指的是什么林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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