金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦不朽的意思总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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