金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联系(xì)安徽财经大学选课安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不会安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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