金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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