金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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