金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二东莞属于几线城市(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(j东莞属于几线城市iāo)易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系(xì)询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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