金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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