金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公手机话费交了能退吗司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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