金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面依法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面dé)联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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