金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

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　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗)的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(sh吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗í)，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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