金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据(高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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