金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(k粗犷，粗旷和粗犷区别在哪ě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工粗犷，粗旷和粗犷区别在哪作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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