金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处(chbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译ù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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