金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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